Chinese Loan Apps Case: प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने छापे के दौरान “इन चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के मर्चेंट आईडी और बैंक खातों” में रखे ₹17 करोड़ के धन को जब्त कर लिया है। Enforcement Directorate (ED) ने शनिवार को कहा कि वह चीनी व्यक्तियों द्वारा “नियंत्रित” “अवैध” तत्काल स्मार्टफोन-आधारित ऋण के खिलाफ चल रही जांच के तहत रेजरपे, पेटीएम और कैशफ्री जैसे ऑनलाइन भुगतान गेटवे के बेंगलुरु परिसर में छापेमारी कर रहा है। एक बयान के अनुसार, शुक्रवार को बेंगलुरु में छह परिसरों में तलाशी शुरू की गई। Enforcement Directorate (ED) ने कहा कि तलाशी अभियान जारी है।
संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसने छापे के दौरान “व्यापारी आईडी और इन चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के बैंक खातों” में रखे गए 17 करोड़ रुपये के धन को जब्त कर लिया है। इन संस्थाओं का काम करने का तरीका यह है कि वे भारतीयों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करते हैं और उन्हें डमी निदेशक बनाते हैं जिससे “अपराध की आय” उत्पन्न होती है।
“इन संस्थाओं को चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित / संचालित किया जाता है,” यह कहा। ED ने कहा, “यह पता चला है कि उक्त संस्थाएं पेमेंट गेटवे/बैंकों के पास रखे गए विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के माध्यम से अपना संदिग्ध/अवैध कारोबार कर रही थीं।” ED ने कहा, “Razorpay Pvt Ltd, Cashfree Payments, Paytm Payment Services Ltd और चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित / संचालित संस्थाओं के परिसरों को तलाशी अभियान में शामिल किया गया है।”
जांच के दायरे में आने वाली संस्थाएं भुगतान गेटवे/बैंकों के पास रखे गए विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के माध्यम से अपराध की आय अर्जित कर रही थीं और वे MCA (ministry of corporate affairs) की वेबसाइट/पंजीकृत पते पर दिए गए पतों से भी काम नहीं कर रही हैं और उनके पास “नकली” है। पते, एजेंसी ने कहा।
ED ने कहा कि उसका मनी लॉन्ड्रिंग मामला बेंगलुरु पुलिस साइबर क्राइम स्टेशन द्वारा “कई संस्थाओं / व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई कम से कम 18 प्राथमिकी पर आधारित है, जो मोबाइल के माध्यम से छोटी राशि का ऋण लेने वाले जनता के उत्पीड़न और उत्पीड़न में उनकी संलिप्तता के संबंध में हैं। उन संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे ऐप्स।”
